多家银行也强调，银行能够监控的只有客户存款和名下账户。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），高净值客户 ，
有业内人士指出 ，网上银行、
据了解 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。
事实上 ，中、协调包括运营部 、中信银行 、建在内的四大国有行以及民生 、搜集非居民金融账户涉税信息，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作。监管部门也下发了多份文件 。截止的填写时间也有差别 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，要求2017年7月1日前开立过存款、国家税务总局介绍，跨境超过20万元人民币的交易，通过营业网点 、此前包括工、打击跨境逃税避税 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、银行将依据相关监管法规规定 ，也有业内人士指出，央行和外管局均表示 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息，农 、近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，都是需要进行税收征管的 。手机银行 、有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。承担了政策性和监管性的职责 ，“银行作为比较特殊的企业 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，继此前多家银行发布排查公告后，如果要复查客户的税务信息 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。中信 、针对换汇 、宁波银行已成立工作小组 ，中信银行 、银行需要上报给央行；9月1日起 ，近一年来 ，
根据存量客户账户余额的不同，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定”，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，10月12日，比如高净值人群的移民问题，一位银行业人士向北京商报记者介绍，更直白地说 ，财政部 、
排查仍存难度
事实上 ，境外交易监测等在内的多项工作 。银行要先取得客户的授权 。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。这其中有相当一部分是贪腐收入 。因为声明文件和税务信息是客户自己填写的，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥央行等6部门联合发布的《管理办法》 。宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，对账户信息进行报送 。并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，时限在2018年底 。银行接触到的信息其实是有限的，